<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" D_EDRPOU="01882551" D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ&quot;" STD="2023-10-06T00:00:00" FID="2023-10-06T00:00:00" NREG="True" TTYPE="010" REGNUM="" REGDATE="">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Генеральний директор" FIO_PODP="Мінін Г.М." E_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ&quot;" E_OPF="230" E_POST="03056" E_ADRES="м.Київ" E_STREET="вул. Борщагівська, 145 А" E_PHONE="(044) 364-63-00" E_FAX="(044) 364-63-04" E_MAIL="info@rktk.com.ua" E_OBL="UA80000000000093317" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM"/>
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSPERSON_O>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член (Голова) Наглядової ради" P_I_B="Пол Кларк" VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження члена (Голови) Наглядової ради Пола Кларка. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2018 р., на посаді Голови Наглядової ради - з 15.07.2022 р. Акціями Товариства не володіє.
Замість особи, повноваження якої, як Голови Наглядової ради, припинено, нікого не обрано."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член Наглядової ради" P_I_B="Ендрю Томсон" VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Ендрю Томсона. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2018 р. Акціями Товариства не володіє."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член Наглядової ради" P_I_B="Середа Вікторія Вікторівна" VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Середи Вікторії Вікторівни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 13.06.2022 р. Акціями Товариства не володіє."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член Наглядової ради" P_I_B="Шпирь Віктор Михайлович" VL_STAT="0.000121" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Шпиря Віктора Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2018 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000121."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Член Наглядової ради" P_I_B="Пол Кларк" VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - ДС Сміт Юкрейн Лімітед/DS Smith Ukraine Limited, який володіє акціями Товариства в кількості 6 946 632 штук простих іменних акцій Товариства, - Пола Кларка. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: операцiйний директор в штатi компанiї ДС Смiт Пекеджiнг."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Член Наглядової ради" P_I_B="Ендрю Томсон " VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - ДС Сміт Юкрейн Лімітед/DS Smith Ukraine Limited, який володіє акціями Товариства в кількості 6 946 632 штук простих іменних акцій Товариства, - Ендрю Томсона. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: голова департаменту злиття та поглинання ДС Смiт."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Член Наглядової ради" P_I_B="Середа Вікторія Вікторівна " VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - Комелінко Трейдинг ЛТД/Komelinco Trading Ltd, який володіє акціями Товариства в кількості 6 946 632 штук простих іменних акцій Товариства, - Середу Вікторію Вікторівну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: операційний директор, заступник директора, директор з інформаційних технологій, директор."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Член Наглядової ради" P_I_B="Шпирь Віктор Михайлович" VL_STAT="0.000121" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - Комелінко Трейдинг ЛТД/Komelinco Trading Ltd, який володіє акціями Товариства в кількості 6 946 632 штук простих іменних акцій Товариства, - Шпиря Віктора Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000121. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор з розвитку."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член (Голова) Ревізійної комісії" P_I_B="Iсманицький Вiктор Степанович" VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення розформувати Ревізійну комісію та припинити повноваження члена (Голови) Ревізійної комісії Iсманицького Вiктора Степановича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 29.04.2021 р., на посаді Голови Ревізійної комісії - з 15.07.2022 р. Акціями Товариства не володіє.
Замість особи, повноваження якої як члена і як Голови Ревізійної комісії припинено, нікого не обрано."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член Ревізійної комісії      " P_I_B="Задiрака Максим Анатолiйович" VL_STAT="0" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення розформувати Ревізійну комісію та припинити повноваження члена Ревізійної комісії Задiраки Максима Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 29.04.2021 р. Акціями Товариства не володіє.
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано."/>
    <z:row DAT_POD="2023-10-06T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член Ревізійної комісії      " P_I_B="Мандич Iгор Вiкторович" VL_STAT="7E-6" ZMIST="Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.09.2023 р., 06.10.2023 р. прийнято рішення розформувати Ревізійну комісію та припинити повноваження члена Ревізійної комісії Мандича Iгоря Вiкторовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 06.10.2023 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 29.04.2021 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000007.
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано."/>
  </z:DTSPERSON_O>
</z:root>
