ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

19.04.2024	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
57	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	
      
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).	

Генеральний директор				Мінін Г.М.	
(посада)		(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)	

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03056, м.Київ обл., м.Київ, вул. Борщагівська, 145 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01882551
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 364-63-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: info@rktk.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): 
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації 

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://www.rktk.com.ua/	19.04.2024	
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)	

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім’я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	
1	2	3	4	5	
18.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пол Кларк	0	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:	
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024 р., 18.04.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Пола Кларка. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 18.04.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 06.10.2023 р. Акціями Товариства не володіє.	
18.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ендрю Томсон	0	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:	
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024 р., 18.04.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Ендрю Томсона. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 18.04.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 06.10.2023 р. Акціями Товариства не володіє.	
18.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Кібірєва Марія Геннадіївна	0,000121	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:	
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024 р., 18.04.2024 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - Комелінко Трейдинг ЛТД/Komelinco Trading Ltd,, який володіє акціями Товариства в кількості 13 893 264 штук простих іменних акцій Товариства, - Кібірєву Марію Геннадіївну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 18.04.2024 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000121. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: приватний підприємець, генеральний директор ТОВ «Саніта Продакт».	
18.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Задірака Максим Анатолійович	0,000121	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:	
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024 р., 18.04.2024 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - Комелінко Трейдинг ЛТД/Komelinco Trading Ltd,, який володіє акціями Товариства в кількості 13 893 264 штук простих іменних акцій Товариства, - Задіраку Максима Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 18.04.2024 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000121. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор заводу, начальник цеху, начальник цеху ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат»	
18.04.2024	Припинено повноваження	Генеральний директор	Мiнiн Геннадiй Михайлович	0,001492	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:	
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024 р., з 18.04.2024 р. було припинено повноваження Генерального директора Мiнiна Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 18.04.2024 р.). Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,001492. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2019р. по  18.04.2024р.	
18.04.2024	Обрано	Генеральний директор	Мiнiн Геннадiй Михайлович	0,001492	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:	
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024 р., було прийнято рішення про переобрання з 18.04.2024 р. Генерального директора Мiнiна Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 18.04.2024 р.). Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,001492. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 рокiв. Протягом останніх 5 (п'яти) рокiв займає посаду Генерального директора ПрАТ "РКТК"